Sí, para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y para verificar que el usuario esté utilizando solo una cuenta, todos los usuarios deben pasar por nuestro sistema de doble verificación.
En E8 Markets, revisamos periódicamente las verificaciones y a nuestros usuarios, junto con nuestro equipo y nuestros proveedores de KYC, para asegurar que no se lleven a cabo estas prácticas con las que no estamos de acuerdo, ya que nos esforzamos en ofrecer un negocio justo.
KYC estándar
Documentos aceptables:
Pasaporte
Document Nacional de Identidad
Permiso de Conducir
Permiso de Residencia
Los documentos admitidos para cada país pueden variar según nuestros socios de KYC. Si un documento en particular no es aceptado, por favor usa uno diferente que sí lo sea.
Proceso:
La verificación se realiza a través de Veriff, nuestro socio externo de KYC. Este proceso es automatizado y generalmente toma solo unos minutos.
Si por cualquier motivo nuestros socios de KYC no aceptan la verificación, lamentablemente no serás elegible para usar nuestros servicios.
Puedes acceder a la verificación aquí
Lista de países y documentos admitidos
El país se determina en función del documento que proporciones durante la verificación, no en función de tu ubicación actual.
Veriff
KYC después de aprobar una evaluación
Para asegurarnos de que los documentos proporcionados no hayan caducado, los usuarios deben someterse a una verificación secundaria para que nuestro equipo pueda comprobar la validez de la documentación.
Documentos aceptables:
Pasaporte
Document Nacional de Identidad
Permiso de Conducir
Permiso de Residencia
Proceso:
Nuestro equipo pertinente revisará la información de KYC proporcionada en un plazo de 24 horas para verificar que todo esté en orden. Si la información no coincide o existe algún problema con el documento, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para revisar y editar la información.
Extra
Extra
Verificación telefónica
Actualmente, la verificación telefónica no es obligatoria y, si no la tienes, no limitará tu cuenta de ninguna manera.
Únicamente si eres de Estados Unidos y quieres utilizar la opción AeroPay al momento del checkout, tendrás que verificar tu número de teléfono.
ESPA
Para acceder a nuestros servicios, todos los usuarios deben revisar y firmar el nuevo Educational Simulation Participant Agreement (ESPA).
El ESPA reemplaza el anterior E8 Trader Agreement y refleja nuestros términos actualizados para participar en el entorno de simulación educativa de E8.
Para firmar el ESPA, deberás acceder utilizando un código que se enviará automáticamente a tu correo electrónico.
Asegúrate de leer y aceptar el ESPA antes de continuar utilizando nuestra plataforma. Siempre se enviará una copia del documento ESPA firmado a tu correo electrónico.
Política de perfil de usuario único (E8X)
Los usuarios solo tienen permitido tener un único perfil de usuario, por lo que todas las compras de nuestras evaluaciones deben realizarse a través de un solo perfil de usuario registrado. Todas las cuentas deben ser operadas exclusivamente por sus respectivos propietarios.
Crear múltiples perfiles de usuario con diferentes correos electrónicos u operar cuentas de trading de diferentes usuarios es una violación de nuestros términos y condiciones y puede conllevar la suspensión temporal o permanente de sus cuentas activas y de su perfil de usuario.
Si has creado sin querer un perfil adicional, por favor contacta con nuestro equipo de soporte en support@e8markets.com y te ayudaremos a eliminar el perfil extra de inmediato.